"ТЕНЕВОЙ" БИЗНЕС ПРОЦВЕТАЕТ?

Финансовые полицейские СКО подвели итоги полугодия. За этот период ими было выявлено 228 преступлений, 150 из которых - в финансово-экономической сфере. Установленный ущерб по оконченным уголовным делам составил более 605 млн. тенге, 237 из них возмещено.

По фактам лжепредпринимательства выявлено 22 преступления (в 2012 году - одно), один факт задержания с поличным. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при обналичивании в одном из банков второго уровня денежных средств в сумме около 10 млн. тенге с расчетного счета ТОО «Север Норд» с поличным задержан В. Шимановский. В отношении В. Шимановского, С. Шимановского, Д. Голобородова, Р. Асланова, А. Фомиченко, А. Пасечной финансовые полицейские возбудили три уголовных дела по ст. 192 ч. 2 п. «а, б» УК РК «Лжепредпринимательство». Двое фигурантов этого дела - В. и С. Шимановские - арестованы.

В сфере незаконного оборота подакцизной продукции за истекший период возбуждено пять уголовных дел по фактам производства и реализации неучтенной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками (в 2012 году не было ни одного случая). Так, финансовыми полицейскими пресечена незаконная деятельность двух заводов-производителей алкогольной продукции. Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц ТОО  «Петропавловский ликеро-водочный завод» и других лиц по факту изготовления, использования с целью сбыта поддельных учетно-контрольных марок при производстве алкогольной продукции ТОО «ПЛВЗ». Однако после было принято решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в связи с примирением с потерпевшей стороной. Ущерб в сумме 1,5 млн. тенге возмещен в полном объеме.

В сфере противодействия игорному бизнесу выявлено 12преступлений, в том числе пресечена деятельность одного подпольного казино и 11 онлайн-казино. К 240 часам общественных работ осужден один из организаторов подпольного казино МаксимЖарков.

Нарушения были выявлены и в сфере реализации инновационных и инвестиционных проектов. 29 июня 2013 года по результатам оперативно-розыскных мероприятий финансовыми полицейскими возбуждено уголовное дело  в отношении директора ТОО «Завод сухих пенобетонных смесей» гр.Ш. Должностные лица завода обвиняются в хищении  денежных средств в сумме 36 млн. тенге. Эти средства были выделены АО «НК СПК «Солтустик» на реализацию проекта ФИИР «Организация производства сухих пенобетонных смесей».

Кроме того, за истекший период выявлено 5 преступлений в сфере нецелевого использования заемщиками средств, выделенных на реализацию инвестиционных проектов. Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц  АО «НК СПК «Солтүстік» и ТОО «Асык тобол» по факту хищения бюджетных денежных средств в сумме 82,1 млн. тенге при закупе мяса говядины в рамках реализации государственной инвестиционной программы «Формирование и использование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров».

Также в производстве находится уголовное дело в отношении председателя правления АО «НК СПК «Солтүстік» гр.Ч., который, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, совершил служебный подлог путем подписания фиктивных актов приема- передачи крупнорогатого скота в количестве 650 голов от ТОО «Асык Тобол» и одновременной передачи их на ответственное хранение в указанное ТОО, а также актов о получении мяса говядины в количестве 130 000 кг, на основании которых на расчетный счет ТОО «Асык Тобол» перечислены бюджетные средства в сумме 104,5 млн. тенге в рамках реализации государственной инвестиционной программы «Формирование и использование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров».

Сагынгуль САКЕНОВА